Die deutsche Behörden haben die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht, weil sie Geldwäsche bei Deutschlands größter Bank vermuten. Beamte der Finanzaufsicht BaFin, der Bundespolizei und der Frankfurter Staatsanwaltschaft starteten am Freitagmorgen eine Razzia in den gläsernen Büros der Bank, die vor Ort als “Zwillingstürme” bekannt sind, nachdem sie einen Durchsuchungsbeschluss vom örtlichen Gericht erhalten hatten. Die Deutsche Bank erklärte, dass das Problem selbst gemeldet worden sei und sie “vollständig mit der Polizei und den Staatsanwälten zusammenarbeite, die um 10 Uhr eine Razzia in ihren Büros durchführten.
Dies ist eine investigative Maßnahme der Frankfurter Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitätsberichten, die von der Bank eingereicht wurden”, erklärte das Kreditinstitut in einer Stellungnahme. Banken und andere Finanzinstitute reichen Aktivitätsberichte bei Strafverfolgungsbehörden ein, wenn sie vermuten, dass ein Kunde ihre Dienste für mögliche kriminelle Aktivitäten nutzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Kunde schuldig ist oder dass die Bank die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden beenden muss.
Es wird angenommen, dass das Problem mit der verspäteten Einreichung eines Aktivitätsberichts im Zusammenhang mit der Rolle der Deutschen Bank als Korrespondenzbank zusammenhängt, bei der sie im Auftrag eines anderen Kreditinstituts tätig ist. Die Deutsche Bank-Aktien fielen um fast 2,6% nach den Nachrichten. Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Kreditinstitut und beschäftigt fast 3.000 Mitarbeiter an ihrem Hauptsitz in Frankfurt. Im Jahr 2018 wurden die Deutsche Bank-Büros auch von 170 Polizeibeamten während einer zweitägigen Razzia durchsucht, wobei später Beschäftigte beschuldigt wurden, wohlhabende Kunden bei der Steuerhinterziehung zu unterstützen.
Die Deutsche Bank hat seit 2017, als sie vom US- und UK- Behörden wegen des Nichterkennens betrügerischer Geschäfte mit einem Volumen von bis zu 10 Mrd. $, die es ermöglichten, Gelder aus Russland zu waschen, mit einer Geldbuße von 630 Mio. $ belegt wurde, damit zu kämpfen, ihr Ansehen zu verbessern. Zwei Jahre zuvor wurde das Institut von denselben Behörden mit 2,5 Mrd. $ belegt, weil es zwischen 2003 und 2007 am Zinssatz Libor manipuliert hatte. Es wurde auch im Jahr 2020 von Frankfurter Staatsanwälten mit 13,5 Mio. € belegt, weil es es versäumt hatte, einen verdächtigen Bericht über Transaktionen, die im Auftrag des estnischen Zweigs der Danske Bank abgewickelt wurden, rechtzeitig einzureichen.
